Предновогодний подарок приготовили для ювелиров Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата.
23.12.2020 опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга "О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них" (Сообщение загружено в ваши Личные кабинеты).
Рекомендации подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Федеральной пробирной палатой в целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
С текстом Рекомендаций можно ознакомиться в Ваших личных кабинетах и на нашем сайте здесь
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 Информационные письма и сообщения Росфинмониторинга не являются нормативными правовыми актами, в этой связи прямой обязанности по доработке ПВК у субъекта не возникает, если в них не указано иное.
Однако учитывая разъяснительную и методическую направленность указанных материалов, рекомендуется рассмотреть вопрос об их имплементации в ПВК.
В соответствии с Рекомендациями дополняем Правила внутреннего контроля.
Напоминаем, что это уже пятое изменение Правил за последние 6 месяцев.
А 10 января будет еще одно изменение в соответствии с изменениями в 115-ФЗ.
