В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Значительные изменения вступили в силу 10.01.2021 и затронули положения правил внутреннего контроля. Статья 6 Федерального закона № 115-ФЗ «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю» потерпела значительные изменения, некоторые операции были исключены, статья дополнена новыми операциями, подлежащими обязательному контролю.
Установлены особенности представления сведений в Росфинмониторинг организациями и ИП ювелирного рынка.
Всем организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 10 февраля 2021 года и загрузить правила в новой редакции в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Не забудьте провести дополнительный инструктаж в связи с вступлением в силу многочисленных изменений с 01.01.2021 и в связи с утверждением правил в новой редакции.