27.06.2021 вступил в силу Федеральный Закон №165-ФЗ от 11.06.2021"О внесении изменений в 115-ФЗ".
Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Дополнен перечень надзорных органов. Введено определение Национальной оценки рисков. Для ювелиров обновления касаются именно изменения и дополнения раздела "Основные понятия и определения".
Наши клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, уже получили обновления.
Напоминаем ваши действия при внесении изменений в Правила: - в течение месяца (до 27 июля) утвердить новую редакцию ПВК. Не изменения, а именно новую редакцию;
- распечатать бумажную версию ПВК. Полностью новую редакцию. Старые редакции желательно сохранять у себя в архиве;
- электронный вариант (можно в формате Word) подгрузить в личном кабинете;
- упомянуть это изменение ПВК в полугодовом отчете.
Наши клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, уже получили обновления в ближайшее время.