Банк России представил список компаний с признаками нелегальной деятельности, среди которых — федеральная сеть комиссионных магазинов «Победа» и элитный ломбард «Рублев».
01 июня 2021 года состоялась пресс-конференция первого заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова и директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха о работе Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они сообщили, что Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Как известно, участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Банк России обращает внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке