события | СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, КУРСЫ

Практический курс по подготовке Специального должностного лица Организации к проверке по финмониторингу

04.03.2016

Совершенно новый продукт "ФКД консалт" - Школы финансового мониторинга и контроля - фактически на Практикуме участники организации освоят с экспертами подходы к реализации требований законодательства по финмониторингу и проведут "работу над ошибками"! Весьма эффективно для СДЛ и ИП, руководителей компаний.

Индивидуальная работа с каждым участником-компанией проводится по Программе ПРАКТИКУМА:
анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации:
а именно, эксперты «ФКД консалт» проведут:
• Анализ и оценка Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
• Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
• Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
• Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
• Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
• Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
• Анализ организации работы по подготовке отчетности по ФЭС , работы в Личном кабинете с примерами по видам операций.
• Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.

По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии).

По итогам практической работы компании получат практически индивидуально проработанные на семинаре образцы документов и ПВК, являющихся основой правильного ведения документооборота и грамотно выстроенной системы внутреннего контроля.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - 8 ак.часов, ФОРМАТ ОЧНЫЙ И ОНЛАЙН.
ЦЕНА УЧАСТИЯ одного специалиста от компании 8700/7800 рублей. Предусмотрена система скидок.

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»на нашем сайте www.fkdconsult.ru
Авторы курса - практики из МРУ Росфинмониторинга, Пробирной инспекции, а также действующие руководители Управления финмониторинга крупной компании.