Школа финансового мониторинга и контроля
совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и МРУ по СЗФО
проводит 15 апреля 2016
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:
Актуальные вопросы и практика проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Санкт-Петербург, конгресс-холл «Васильевский»
очно + ве
бинар для региональных участников
В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В РАМКАХ СЕМИНАРА
Программа целевого инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга от 19.06.2011 г. №250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Программа Повышения уровня знаний разработана на основе изменений в действующие нормы законодательства и направлена на разъяснение практики его применения, разбору особенностей применения по видам операций в зависимости от отраслей субъектов, ознакомление слушателей c особенностями проверок со стороны Прокуратуры и Росфинмониторинга, Государственной инспекции Пробирного надзора.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС) 17.10.2015 г. вступили в силу Требования по форматам отчетности утвержденные Приказом Росфинмониторинга №261 от 27.08.2015 г. Как теперь правильно предоставлять информацию в Росфинмониторинг?
Новые формы отчетности ФЭС в Росфинмониторинг для субъектов закона 115-ФЗ.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации надлежащего документооборота и ПВК (правил внутреннего контроля) для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры, Росфинмониторинга и ГИПН. НОВОЕ! Как заполнить и сдать ВОПРОСНИК в личном кабинете на сайте fedsfm.ru? Кто это придумал и для чего это надо самой Организации!
Рассмотрение судебной практики по вопросам привлечения организаций и ИП к административной ответственности.
РАСПИСАНИЕ 8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)
9:30-10:00 - регистрация участников
10:00-11:30 - первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)
11:30-11:45 - перерыв на кофе
11:45-13:30 - вторая часть занятий
13:30-14:00 - обед
14:00-15:30 - третья часть занятий
15:30-15:45 - перерыв на кофе
15:45-17:30 - завершающая часть обучения, ответы на вопросы, аттестационное тестирование, вручение свидетельств. Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ
- О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг? Особенности предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг.
- Порядок подключения организаций (лиц) к Порталу Росфинмониторинга с предоставлением им доступа к Личному кабинету.
- Какие документы запросят на проверке Вашей организации и что такое документооборот по ПОД/ФТ?
- Требования Росфинмониторинга к документам по внутреннему контролю.
- Идентификация клиентов. Кто и кого должен идентифицировать. Формы документов по идентификации. Отражение в разделе Правил внутреннего контроля.
- Административная практика привлечения Организаций к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
- Особенности сдачи новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг. РАЗБОР С ПРИМЕРАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕМО ВЕРСИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Представитель МРУ по СЗФО, главный инспектор Инспекции Пробирного надзора по ЦФО, представитель Северо-Западной Государственной инспекции Пробирного надзора, Представитель разработчика ПО по отчетности «АРМ Организация М» ЗАО «Комита», Представитель Прокуратуры Ленинградской области (на Круглом столе)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ профессиональных объединений и СРО, Гильдий, Ассоциаций дополнителная скидка 5%!
Стоимость обучения: очно – 5100 рублей, онлайн – 4900 рублей, включая НДС 18%.
Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%, В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, питание очных участников (кофе-брейки).
Адрес проведения мероприятия: г.Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2,
конгресс-холл «Васильевский»
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно позвонив в Оргкомитет:
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель проекта - Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7(985)643-57-93
УЦ оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00. Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Ждем Вас среди участников семинара! Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА (скачать)
Источник: www.fkdconsult.ru
ООО «ФКД консалт»
