В программе вебинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Требования к организации внутреннего контроля.
3. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
4. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности)
5. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
7. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
8. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями»  (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
9. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич -  эксперт в области организации учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

 

Стоимость участия с выдачей свидетельства установленного образца 2600руб.

Оставить заявку можно на нашем сайте или скачать заявку и отправить на нашу почту info@dmetconsult.ru