Необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
В срок до 9 августа 2021 г. всем организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Федеральный от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу с 9 июля 2021 г.
Изменения, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ затрагивают положения правил внутреннего контроля в части идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица, а также сведения, которые необходимо фиксировать в анкете клиентов.
Обращаем особое внимание на то, что 27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Введены новые понятия в ст. 3 закона. Соответствующие изменения необходимо отразить в ПВК в срок до 27 июля 2021 г., если они затронули текст правил.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 27.06.2021 и 09.07.2021.
Заказать ПВК в новой актуальной редакции можно в Межрегиональном экспертном центре финансового мониторинга «Национальное достояние» по ссылке
8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro
