24.08.2021 вступают в силу два документа, в соответствии с которыми необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля:
- Федеральный закон №22-ФЗ от 24.02.2021 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства".
- Приказ Росфинмониторинга №134 от 15.06.2021 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366".
Перечисленными нормативными актами уточняется, какие данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, необходимо устанавливать и фиксировать в ходе идентификации указанных лиц.
Наши подписчики получат соответствующие обновления Правил в ближайшее время.
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы.Подробнее
Наши клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, получат обновления в ближайшее время.
